国内最大银行卡短信诈骗案开庭审理
2006-08-28

　　日前，国内破获的最大单笔银行卡短信诈骗案在浙江省丽水市中级法院开庭审理。这是中国银联自去年底成立反欺诈中心，掀起银行卡反欺诈风暴后，协助公安机关破获的一起重大案件。

　　据介绍，２００５年１１月２４日下午１３时２７分许，丽水某宾馆董事长、德籍华人徐某收到一条短信，短信里称：“上海建行通知，贵客户于１１月１５日在沃尔玛购物广场刷卡消费４８００元整，将于本结账日给予扣除，查询请拨０２１－６１１４××××”。徐先生平时忙于打理生意，从未留意过此类诈骗手法，他拨打了这个号码。对方在电话中称徐先生的信用卡被人盗用，要立即将卡内资金转到信用卡中心的安全账户。他于是按照电话中的语音指示，通过网上银行将信用卡内的１１２万元转入电话中提供的所谓“安全账户”。一笔巨款就这样流入诈骗团伙事先开立的账户。随后，这笔巨款立刻被人转移到了几个分别开设在深圳及山东的银行账号上，当时就已有人从山东德州和深圳的某银行分别取走７５万元和１０万元。２００５年１２月２１日，办案民警分别在福建和深圳将易某等６名犯罪嫌疑人抓获归案。并于２００６年年初再赴福建，查扣了犯罪嫌疑人骗取的赃款共计１３０余万元。经法庭审理，易某等人对罪行供认不讳，并交待就是利用人们对银行卡知识掌握不全面，防范意识薄弱等弱点，采取短信群发的形式来诱骗持卡人将资金转入他们作案用的账号，或者骗取持卡人的卡号、密码、身份证号等私密信息来制作伪卡。据了解，该案将择日宣判。